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委員會

審計委員會

本委員會之運作以下列事項之監督為主要目的
一、公司財務報表之允當表達
二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效
三、公司內部控制之有效實施
四、公司遵循相關法令及規則
五、公司存在或潛在風險之管理

本委員會之年度工作重點
一、審議公司年度經營與策略計劃
二、公司治理相關事項
三、各項財務報告
四、內部稽核事務及風險管理事務事務

本公司審計委員會全數由獨立董事組成,內部稽核主管除每月將稽核報告送交審計委員會委員審核外,並於每季的審計委員會會議中內作內部稽核報告,每件稽核報告均加以追蹤,至少按季追蹤並作成追蹤報告至改善為止,以確定相關單位業已及時採取適當之改善措施。本公司審計委員會委員與內部稽核主管溝通狀況良好。

本公司簽証會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果,以及其他相關法令要求之溝通事項。本公司審計委員會委員與簽証會計師溝通狀況良好。

薪酬委員會

本委員會之運作以下列事項之監督為主要目的
一、訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構。
二、定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。

獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通政策:

1.獨立董事與會計師至少每年四次定期會議,會計師就本公司財務狀況財務及整體運作情形及內控查核情形向獨立董事,並針對有無重大調整分錄或法令修訂有無影響帳列情形充分溝通;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

2.內部稽核主管與獨立董事至少每季一次定期會議,就本公司內部稽核執行狀況及內控運作情形提出報告;若遇重大異常事項時得隨時召集會議。

年度選擇
 

獨立董事與會計師溝通情形摘要:

日期 性質 溝通重點
02/18 審計委員會 1.會計師就2021年財務及損益情形進行說明。
2. 2021年第四季投資及證管法令介紹。
05/05 審計委員會 1.會計師就2022年第一季財務報表核閱結果進行說明。
2. 2022年第一季稅務相關法規介紹。
                 
     
 
 











獨立董事與內部稽核溝通情形摘要:

日期 性質 溝通重點
02/18 審計委員會 1.內部稽核報告。
2.2021年內部控制制度聲明書。
05/05 審計委員會 1.2022年第一季內部稽核報告。